Tin tức về các sàn forex lừa đảo bị đánh sập dạo gần đây không khỏi làm cho các nhà đầu tư chân chính thêm lo lắng. Bởi lẽ, các sàn forex này là nơi để các đối tượng sử dụng để lừa đảo người tham gia, gây ra các hệ lụy xấu cho cộng đồng và do đó, bị đưa vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Bài viết dưới đây Thế Giới Ngoại Hối đem đến thông tin về danh sách các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam, nhằm cảnh báo đến các nhà đầu tư chân chính và cũng đồng thời, đem đến những thông tin giúp nhà đầu tư có những lựa chọn sáng suốt hơn khi đầu tư.
Sàn forex là gì?
Để biết được “sàn forex” là gì thì trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu sơ bộ về Forex – hình thức đầu tư đang rất được ưa chuộng hiện nay.
Sàn forex là gì – Các thông tin cơ bản cần biết
Forex là viết tắt của Foreign Exchange, tức là trao đổi ngoại hối. Đây vốn là hoạt động kinh doanh đặc thù của các tổ chức tín dụng như ngân hàng, công ty tài chính, với hoạt động chính là mua bán và trao đổi tiền tệ trên thị trường ngoại hối Foreign Exchange Market. Các bên tham gia sẽ tiến hành trao đổi với hàng hóa là tiền. Hay nói cách khác, đây là một kiểu mua bán tiền, dùng một loại tiền tệ để trao đổi lấy một loại tiền tệ khác nhằm tận dụng sự chênh lệch tỷ giá giữa các tiền tệ khi bán ra và khi mua vào để sinh lời.
Tuy nhiên, ngày nay thị trường Forex đã mở rộng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ như tổ chức, cá nhân tham gia và cả các công ty giao dịch trung gian.
Ở Việt Nam việc tham gia “chơi forex” gần như bị hạn chế hoàn toàn, Nhà nước chỉ mở cửa cho các tổ chức tín dụng (đặc biệt là ngân hàng) để hoạt động ngoại hối.
Song hiện nay trên mạng Internet tồn tại hàng chục trang web hướng dẫn chơi forex, môi giới hoạt động sôi nổi và trong số danh sách các sàn forex đó không ít trang web là các sàn forex lừa đảo.
Tại sao các sàn forex lừa đảo tai Việt Nam lại bị đánh sập?
Tại sao các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam lại bị đánh sập?
Các sàn forex này không được lập ra nhằm trao đổi forex hay trung gian, môi giới một cách nghiêm túc. Chúng vốn được lập ra để kêu gọi đầu tư và thu tiền từ người dùng và sau đó im hơi lặng tiếng, biến mất như chưa có gì xảy ra. Đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và do đó, bị các cơ quan chức năng đánh sập.
Thông thường, dấu hiệu nhận diện các sàn forex lừa đảo là những lời mời chào hấp dẫn, cam kết lợi nhuận khủng, cam kết về thời hạn sinh lời,…những lời chào mời hoàn toàn không dựa trên bất kỳ căn cứ nào liên quan đến hoạt động forex mà thường tập trung vào cái bẫy lợi nhuận nhằm “lùa gà” các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.Ngoài ra, một dấu hiệu khác của sàn forex lừa đảo là các cam kết chia hoa hồng theo kiểu “đa cấp”, giới thiệu càng nhiều người thì hoa hồng chia càng cao.
Một số sàn forex khác bị đánh sập vì yếu tố giả mạo. Các giấy tờ pháp lý hoặc thông tin niêm yết đều là các thông tin giả mạo, không được xác thực rõ ràng.
Một sàn giao dịch forex có các yếu tố như trên thì đến 90% đây là một sàn forex theo kiểu đa cấp biến tướng và tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo cho nhà đầu tư. Chính vì vậy các nhà đầu tư cần có cái nhìn sáng suốt, cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư vào sàn này.
Danh sách các sàn forex lừa đảo
Có lẽ điều mà các nhà đầu tư forex đang quan tâm hơn hết lúc này là “liệu sàn forex mà mình đầu tư vào có phải là sàn forex lừa đảo hay không”. Dưới đây chúng tôi xin nêu lên một vài cái tên về các sàn forex lừa đảo hoặc các sàn forex nghi vấn lừa đảo để các nhà đầu tư có sự cân nhắc.
FXTradingmarkets
FXTrading Markets – Một trong các sàn forex lừa đảo đã bị đánh sập
Đây là sàn giao dịch forex từng gây xôn xao trong giới đầu tư forex do từng bị dính nghi án lừa đảo do Lion Group đứng sau. Với sự càn quét của các cơ quan chức năng, sàn này đã ngay lập tức được đưa vào diện nghi vấn và hiện đã bị đánh sập.
Sàn Bianayr
Điển hình của một sàn forex có các yếu tố đa cấp là sàn Bianayr, với nhiều tin nhắn như “kiếm tiền hiệu quả, giao dịch theo lệnh chuyên gia, lợi nhuận trung bình 5%/ngày. Có bảo hiểm vốn, thanh khoản 5 phút”. “Chỉ cần bỏ vốn 100 triệu đồng, có thể kiếm được 210 triệu đồng tiền lãi/tháng”… Các yếu tố lợi nhuận quá cao khiến cho nhà đầu tư dễ dàng đặt nghi vấn.
Sàn DK Trade
Theo Báo Người Lao Động đưa tin, sàn DK Trade do Công ty TNHH LAP Media làm trung gian, được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Saint Vincent và Grenadines. Tuy nhiên Cơ quan này lại nằm ở…một đảo quốc ở vùng Carribean và Đại Tây Dương. Chính vì vậy, sàn này đang tiềm ẩn nghi vấn rất lớn về rủi ro rửa tiền và lừa đảo.
Sàn Rosyfx.com
Sàn Rosyfx – liệu có chăng nghi vấn lừa đảo?
Sàn Rosyfx.com được giới thiệu là do MARDORM HK Ltd quản lý, với đại lý tại Việt Nam là Công ty Adad Brand. Tuy nhiên khi tìm kiếm, các nhà đầu tư lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về sàn này tại Hong Kong. Những yếu tố khuất tất trên khiến cho nhà đầu tư đặt nghi vấn liệu sàn này có phải là một sàn forex lừa đảo?
Các sàn Forex khác:
Tên sàn Forex lừa đảo
Nguyên nhân kết luận lừa đảo
OT Capital
Bị cảnh báo bởi cơ quan tài chính ASIC.
EU Capital
Bắt nhà đầu tư nạp quá nhiều tiền để nuôi lệnh, gồng và giữ lệnh.
Multiply Market
Sàn này là phiên bản của Trading Technologies
ECN capital
Bị Cysec buộc tội vì không tuân theo những quy định của cơ quan tài chính này.
GBCFX
Không cho nhà đầu tư rút tiền khi giao dịch thành công.
BlueTrading
Sàn này bị tổ chức FCA tố cáo vì tự nhận mình có giấy phép từ cơ quan này, nhưng thực tế là không.
Forex365Options
Phát sinh phí không theo một quy định nào.
Ferdinald Hill
Bị tổ chức IFSC cảnh báo, vì làm giấy phép giả.
FXCM
Vì những chính sách k hợp lý với người dùng, nên đã bị cáo buộc rời khỏi thị trường Mỹ.
OptionRally
Bị tước giấy phép ngày 3 tháng 5 năm 2017.
Trên đây là bài viết về các sàn forex lừa đảo hoặc nghi vấn lừa đảo tại Việt Nam. Hy vọng qua bài viết trên, quý nhà đầu tư có thể cân nhắc và đưa ra quyết định đầu tư một cách sáng suốt để tránh “tiền mất tật mang”.
